据英国广播公司 (BBC) 报道，在一场史无前例的国际行动中，美国和英国当局宣布没收价值 140 亿美元的比特币，并起诉柬埔寨华裔商人、太子集团创始人陈志，指控其领导了一个跨国数字诈骗网络。
美国司法部表示，此次行动是历史上最大的数字货币没收案，共查获约 127,271 枚比特币。司法部将这些资产描述为由陈志通过其总部设在柬埔寨的集团运营的“一个庞大的电子欺诈帝国”。
产业规模的欺诈网络
BBC 解释说，太子集团在柬埔寨设立了 10 个欺诈园区，通过互联网招募来自世界各地的受害者，引诱他们投入资金以换取虚假的投资承诺。
法庭文件披露，这些园区配备了所谓的“电话农场”（phone farms），即装有数百台连接到数千个虚假社交媒体账户的设备。
文件显示，其中两个中心拥有超过1250部手机，操作着约7.6万个账户，并为员工提供了如何诱捕受害者的精确指示，包括建议“不要使用非常漂亮女性的照片来使账户看起来更真实”。
美国助理检察官约翰·艾森伯格表示，该组织“建立在人类苦难之上”，并声称调查已证明其参与人口贩运，并将工人强行关押在封闭的院落中，迫使他们实施欺诈计划。
金融网络延伸至伦敦
英国财政部参与了此次行动，冻结了陈志网络在伦敦拥有的资产，包括 19 处房产，其中一栋价值 1 亿英镑的办公楼和位于首都北部的一座豪宅。
英国外交大臣伊薇特·库珀表示，涉案人员“正在摧毁无辜民众的生活，并在伦敦购置房产以隐藏非法资金”，并强调伦敦和华盛顿“正在协同行动，共同应对日益增长的跨国金融犯罪网络威胁”。
巨额收入和严重指控
BBC 报道，陈志及其同伙利用这些收益购买稀有艺术品、私人飞机和奢华旅行，其中包括从纽约一家拍卖行购得的一幅毕加索画作。他们还在英属维尔京群岛设立空壳公司，投资欧洲房地产，掩盖资金流向。
该网络的四家关联公司——太子集团（Prince Group）、金贝集团（Jin Bei Group）、金运度假世界（Golden Fortune Resorts World）和 百星交易所（PaiX Exchange）——被实施制裁，此前国际特赦组织曾将它们列为涉嫌使用强迫劳工的实体。
陈志仍然在逃，一旦被定罪，他将面临最高 40 年的监禁，罪名包括欺诈、洗钱和人口贩卖。
美国司法部表示，此次行动“发出了一个明确的信号，即无论技术多么复杂或地域多么广泛，数字犯罪都不会逍遥法外。”